356 milyon dollardan çox pul ölkədən necə çıxarıldı? - Yeni faktlar

356 milyon dollardan çox pul ölkədən necə çıxarıldı? - Yeni faktlarKülli miqdarda pulu leqallaşdırmaqda təqsirləndirilən "Royalbank"ın 10 saylı filialının keçmiş direktor müavini Malik Əliyev və tanışı Rüfət Vəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.

Sonxeber.az teleqraf.com-a istinadla xəbər verir ki, bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə şahid qismində Vidadi Əliyev ifadə verib.

Məhkəmədə elan olunub ki, bir gün ərzində "AGbank"ın Xətai filialından 10 milyon manat pul köçürülüb.

Vidadi Əliyev bildirib ki, işi bankın ofisində pul saymaq olub.

Daha sonra şahid qismində ifadə verən Arzu Əsgərova deyib ki, 2009-2014-cü illər arasında "Röyalbank"da çalışıb.

Kənan Orucov qeyd edib ki, "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin sabiq sədri Cahangir Hacıyevin ilk cinayət işi üzrə təqsirli bilinib, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə şərti cəza alıb, hazırda sınaq müddəti başa çatıb.

Kənan Orucov qeyd edib ki, 2003-2015-ci illərdə Beynəlxalq Bankın Nəqliyyat filialının rəhbəri işləyib. O, təqsirləndirilən şəxləri tanımadığını deyib: "Bankda bir neçə min firma əməliyyat aparıb. Konkret bu şəxslərin banka pul gətirdiklərini xatırlamıram".

Kənan Orucov qeyd edib ki, pul kassaya təhvil veriləndən sonra sənədlərə qol çəkilib: "Bankdan 20 min manatdan artıq pul köçürülən zaman baş ofisə məlumat verilir".

Məhkəmədə elan olunub ki, 2013-2015-ci illər arasında Beynəlxalq Bankdan Rüfət Vəliyevin adına olan 5 şirkət vasitəsi ilə ölkədən xarici bank hesablarına 356 milyon dollardan çox pul köçürülüb.

Kənan Orucov həmin pulların ölkədən leqal şəkildə çıxarılandan sonra Azərbaycana hansı malların gətirilib-gətirilməməsindən xəbəri olmadığını deyib.

Növbəti proses martın 6-da davam edəcək.

İttihama görə, "Royalbank"ın 10 saylı filialının keçmiş direktor müavini Malik Əliyev 2012-ci ilin əvvəlində Rüfət Vəliyevlə görüşərək ona cinayət yolu ilə əldə olunmuş pulların leqallaşdırılmasını təklif edib.

Malik Əliyev onu "AGbank"ın İdarə Heyətinin sədri Azər Mövsümovla görüşdürüb.

Rüfət Vəliyev görüşdə özünü "Provision Group", "İmpeks+", "Blast", "Qalaksi A", "Asin Co. LTD", "Primo A" və "İTEK" MMC-lərin direktoru kimi təqdim edib. O, guya xarici iqtisadi ticarət fəaliyyəti göstərəcəklərini, külli miqdarda dövriyyələri olacağını bildirib və bunun üçün bankın filiallarının birində onlara otaq ayrılmasını istəyib.

Azər Mövsümov onlar üçün "AGbank"ın Xətai filialında otaq ayırıb.

Malik Əliyev "Royalbank"da işlədiyi vaxtdan bəri tanıdığı Vidadi Əliyev, Ülkər Nəbiyeva və Arzu Əsgərovanı da işə cəlb edib.

Rüfət Vəliyev və istintaqa məlum olmayan şəxslərin gətirdiyi cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda pulları Vidadi Əliyev sayıb, onların saxta olub-olmadığını yoxlayıb.

Daha sonra həmin pullar adları qeyd olunan şirkətlərin hesablarına köçürülüb, ardınca xarici valyutaya konvertasiya edilərək xarici ölkələrin banklarındakı hesablara köçürülüb.

Ülkər Nəbiyev və Arzu Əsgərova Rüfət Vəliyevin tapşırığı ilə xarici bankların hesablaşma nömrələri, köçürüləcək məbləği komputer vasitəsilə yazaraq çap edib, Malik Əliyevə təqdim ediblər.

Rüfət Vəliyev isə həmin sənədləri şirkətlərin möhürü ilə təsdiqləyib, imzaladıqdan sonra icra olunması üçün Malik Əliyevlə Vidadi Əliyevə təqdim edib.

Bu qayda ilə Malik Əliyev "Privion Group" MMC vasitəsilə 2014-cü ilin fevral ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 839 milyon manat, "İmpeks+" MMC vasitəsilə 2013-cü ilin noyabr ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 778 milyon manat, "Blast" MMC vasitəsilə həmin müddət ərzində 510 milyon manat, "Qalaksi A" MMC vasitəsilə 115 milyon manat, "Asin Co. LTD" vasitəsilə 79 milyon manat, "Primo A" MMC vasitəsilə 213,5 milyon manat, "İTEK" MMC vasitəsilə 129 milyon manat pulu müxtəlif xarici valyutalara konvertasiya edərək xarici ölkələrdə yaradılan şirkətlərin bank hesablarına köçürüb.

Həmin şəxslər bu qayda ilə ümumilikdə 5 milyard 500 milyon manat pulu leqallaşdırıb.

Xatırladaq ki, Malik Əliyev eyni cinayət əməlinə görə, 2017-ci ildə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Cinayət işində adı çəkilən şəxslərin barəsində isə ayrıca icraatda araşdırma aparılır.


Sonxeber.az Telegramda izləyin
Kriminal   Baxılıb: 1429   Tarix: 27 fevral 2019  

Şikayətiniz varsa Whatsapp: 055 3906818

Facebookda Paylaş

Unvan.az - elanlar sayti

DİGƏR MARAQLI XƏBƏRLƏR

Ata 14 yaşlı qızına təcavüz etdi, sonra... - Azərbaycanda AĞLASIĞMAZ RÜSVAYÇILIQ

Bakıda seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri etməkdə təqsirli bilinən paytaxt sakini, 1970-ci il təvəllüdlü Fərman Bağırovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.. . Sonxeber.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, paytaxtda öz qızına təcavüz edən Fərman Bağırov ailəlidir. Onun 2 azyaşlı

27 fevral 2019

Məhkəmə Yunis Səfərov barəsində qərar verdi

Nəsimi Rayon Məhkəməsində Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyev və Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşı, polis serjantı Qasım Aşbazovu öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən Yunis Səfərovun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatın

27 fevral 2019

Azərbaycanda psixoloq-müğənni məhkəmə zalından həbs edildi – Foto

Mətbuatda özünü tanınmış psixoloq, müğənni kimi təqdim edən Nurlan Bəyləroğlu Kərimovun barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.. . Sonxeber.az teleqraf.com-a istinadla xəbər verir ki, Suraxanı rayon Məhkəməsində hakim Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə hökm elan edilib..

26 fevral 2019

В Баку молодая женщина совершила самоподжог

В Баку женщина совершила суицид. . . Как сообщает Report, жительница поселка Бильгя Сабунчинского района 25-летняя С.Гулиева совершила самоподжог, облив себя бензином.. . Помещенная в больницу С.Гулиева скончалась в медицинском учреждении.. . Причины суицида пока неизвестны.. . По факту ведется расследование

26 fevral 2019

"Lotu Quli"nin adamına 9 ilə yaxın iş verildi - Azərbaycanlı biznesmeni öldürmüşdü

Sankt-Peterburqun Kuybışevski rayon məhkəməsində 46 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Mahir Məmmədova hökm oxunub.. . Sonxeber.az "qafqazinfo" ya istinadən xəbər verir ki, həmvətəni, sahibkar Füzuli Qarayevi öldürməkdə təqsirli bilinən M. Məmmədov 8 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.. . İstinta

25 fevral 2019

Azərbaycanda dəhşətli cinayət: doğma bibisini qəbiristanlıqda zorlayıb öldürdü - TƏFƏRRÜAT

Tüfeyli həyat tərzi keçirən, Rusiyada adam öldürdüyünə görə həbsdə yatmış 45 yaşlı Mişi Migirovun növbəti qurbanı 87 yaşlı doğma bibisi olub. O, ahıl bibisini qəbiristanlıqda, iki ay əvvəl dünyasını dəyişən doğma qardaşının məzarı önündə zorlamaqda və onu döyərək öldürməkdə ittiham olunur.. . Dəhşətl

25 fevral 2019

Keçmiş deputat çayçısının adına 5.3 milyon manatlıq kredit götürüb

Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mənimsəmədə təqsirləndirilən "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyev, onun bacanağı İsmayıl Hidayət-zadə, sabiq deputat Dünyamin Xəlilov, Camal Həsənov, Sərxan Rəsulov, Natiq İmanov, Samir Hacıyev, Təbriz Əbdülhəmidov

25 fevral 2019

Üzərində tapança gəzdirən Sumqayıt sakini Bakıda saxlanılıb

Binəqədi Rayon Polis İdarəsi 5-ci Polis Bölməsi əməkdaşları tərəfindən əllərdə qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar edilməsi məqsədilə uğurlu əməliyyat həyata keçirilib.. . . . Sonxeber.az DİN-in mətbuat xidmətinə isitnadən xəbər verir ki, bölmə əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsind

23 fevral 2019

В Баку мужчина облил женщину керосином и поджег

В Баку распитие алкоголя чуть не закончилось трагедией: мужчина поджег женщину, но, к счастью, она выжила. . . Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хатаинского района.. . Сообщается, что инцидент произошел 21 февраля в 19:40 в доме на проспекте Нобеля. . . Мужчина облил 41-летню

23 fevral 2019