Azərbaycandan 5.5 milyard manatı çıxaran şəxslərin məhkəməsi başladı

Azərbaycandan 5.5 milyard manatı çıxaran şəxslərin məhkəməsi başladıBakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində cinayət yolu ilə eldə edilmiş külli miqdarda pulu leqallaşdırmaqda təqsirləndirilən "Royalbank"ın 10 saylı filialının keçmiş direktor müavini Malik Əliyev və tanışı Rüfət Vəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başlayıb.

Sonxeber.az "report"a istinadla xəbər verir ki, hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.

Məhkəmənin baxış iclası fevralın 6-na təyin edilib.

İttiham aktına əsasən, "Royalbank"ın 10 saylı filialının keçmiş direktor müavini Malik Əliyev 2012-ci ilin əvvəlində Rüfət Vəliyevlə görüşərək ona cinayət yolu ilə əldə olunmuş pulların leqallaşdırılmasını təklif edib. M.Əliyev onu "AGbank"ın İdarə Heyətinin sədri Azər Mövsümovla görüşdürüb. R.Vəliyev görüşdə özünü "Provision Group", "İmpeks+", "Blast", "Qalaksi A", "Asin Co. LTD", "Primo A" və "İTEK" MMC-lərin direktoru kimi təqdim edib. O, guya xarici iqtisadi ticarət fəaliyyəti göstərəcəklərini, külli miqdarda dövriyyələri olacağını bildirib və bunun üçün bankın filiallarının birində onlara otaq ayrılmasını istəyib. A.Mövsümov onlar üçün "AGbank"ın Xətai filialında otaq ayırıb.

M.Əliyev "Royalbank"da işlədiyi vaxtdan bəri tanıdığı Vidadi Əliyev, Ülkər Nəbiyeva və Arzu Əsgərovanı da işə cəlb edib. R.Vəliyev və istintaqa məlum olmayan şəxslərin gətirdiyi cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda pulları V.Əliyev sayıb, onların saxta olub-olmadığını yoxlayıb. Daha sonra həmin pullar adları qeyd olunan şirkətlərin hesablarına köçürülüb, ardıyca xarici valyutaya konversiya edilərək xarici ölkələrin banklarındakı hesablara köçürülüb. Ü.Nəbiyev və A.Əsgərova R.Vəliyevin tapşırığı ilə xarici bankların hesablaşma nömrələri və köçürüləcək məbləği komputer vasitəsilə yazaraq çap edib M.Əliyevə təqdim ediblər. R.Vəliyev isə həmin sənədləri şirkətlərin möhürü ilə təsdiqləyib, imzaladıqdan sonra icra olunması üçün M.Əliyev və V.Əliyevə təqdim edib.

Bu qayda ilə M.Əliyev "Privion Group" MMC vasitəsilə 2014-cü ilin fevral ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 839 milyon manat, "İmpeks+" MMC vasitəsilə 2013-cü ilin noyabr ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 778 milyon manat, "Blast" MMC vasitəsilə həmin müddət ərzində 510 milyon manat, "Qalaksi A" MMC vasitəsilə 115 milyon manat, "Asin Co. LTD" vasitəsilə 79 milyon manat, "Primo A" MMC vasitəsilə 213,5 milyon manat, "İTEK" MMC vasitəsilə 129 milyon manat pulu müxtəlif xarici valyutalara konveriya edərək xarici ölkələrdə yaradılan şirkətlərin bank hesablarına köçürüb.

Həmin şəxslər, ümumilikdə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş 5 milyard 500 milyon manat pulu leqallaşdırıblar.

Xatırladaq ki, M.Əliyev eyni cinayət əməlinə görə, 2017-ci ildə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Kriminal   Baxılıb: 2287   Tarix: 01 fevral 2019  

Şikayətiniz varsa Whatsapp: 055 3906818

Facebookda Paylaş

Unvan.az - elanlar sayti

DİGƏR MARAQLI XƏBƏRLƏR

Ona ərə getmədiyi üçün sevgilisini amansızlıqla öldürdü- AZƏRBAYCANDA

Bakıda sevdiyi qadını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Zəfər Mərdanovun cinayət işi üzrə məhkəmə başa çatıb.. . Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə hakim Samir Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror çıxış edərək təqsirləndirilən şəxsin 19 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib.. . Daha sonr

1 fevral 2019

Narkoloji mərkəzin direktoru: "Yanğın qəsdən törədilib..." – Şok faktlar

Respublika Narkoloji Mərkəzin direktoru Telman Məmmədhəsənov, şöbə müdiri Azad Ələkbərov, mühəndis Mahir Abdullayev, həmin mərkəzdə həkim vəzifəsində çalışmış Afət Məmmədova və mərkəzdə müalicə alan xəstə Məmməd Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.. . Sonxeber.az teleqraf.com-a istinadl

31 yanvar 2019

İstanbulda azərbaycanlılar arasında "qan davası" beş ölü - FOTO

İstanbulda son üç ildə 5 azərbaycanlının cinayətə qurban getməsinin səbəbi məlum olub.. . Sonxeber.az unikal.org-a istinadən qəzetinə istinadən xəbər verir ki, İstanbul polisi ötən il baş verən cinayət hadisəsini araşdıran zaman maraqlı detalları üzə çıxarıb. 2018-ci il avqustun 8-də yerli vaxtla 10:30-d

31 yanvar 2019

Sabiq icra başçısının işi ayrıca araşdırılacaq, dostuna ölkədən çıxmaq qadağan edildi

Dələduzluqda təqsirli bilinən Ağcabədi rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Münsif Səfərov və onun tanışı Rüstəm Bayramovun məhkəmə prosesi keçirilib.. . Sonxeber.az publika.az-a istinadla xəbər verir ki, bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mirzə Xankişiyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesd

31 yanvar 2019

Daxili İşlər Nazirliyindən əməliyyat: 43 həbs

Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün ərzində baş verən cinayət faktları və hadisələr haqqında açıqlama yayıb.. . Sonxeber.az xəbər verir ki, respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 30 cinayətin üstü "isti izlər"lə açılıb.. . Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalmış 19 cinayətin açılmas

31 yanvar 2019

Avtomobillə piyadanı vurub öldürən dünya çempionundan yeni xəbər

Prokurorluq Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi törətməkdə təqsirləndirilən Urxan Orucovun barəsində olan hökmdən kassasiya protesti verib.. . "Report"un xəbərinə görə, dövlət ittihamçısı birinci instansiya məhkəməsinin çıxardığı hökmdən narazı qaldığı üçün Ali Məhkəməyə müraciə

31 yanvar 2019

Ata-anasını baltalayan oğuldan YENİ XƏBƏR

Daşkəsəndə ata-anasına balta ilə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilən Firdovsi Bağırov barəsində cinayət işinin ibtidai istintaqı başa çatıb.. . Sonxeber.az-ın Open.az-a istinadən məlumatına görə, F. Bağırov barəsində toplanan cinayət işinin materialları baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsin

31 yanvar 2019

Nardaranda əməliyyat: Silahlı şəxs belə yaxalandı - FOTO

Sabunçu rayon Polis İdarəsi 42-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən əllərdə qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar edilməsi məqsədilə növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirilib.. . Sonxeber.az xəbər verir ki, bölməyə Nardaran qəsəbə sakini İntiqam Vəliyevdə odlu silah olması barədə əməliyya

30 yanvar 2019

"Bibi"yə hökm oxundu

Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olmaqda təqsirləndirilən Sənubər Lütfəliyevanın cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başa çatıb.. . Hakim Cavid Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub.. . Məhkəmənin hökm

30 yanvar 2019